金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极进展

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《中国反洗钱和反恐怖融资互评报告》肯定了近年来中国反洗钱工作取得的积极进展，认为中国反洗钱体系有着良好的基础。报告称，中国建立了多层次的国家反洗钱风险评估体系，制定并实施了国家反洗钱战略政策。反洗钱部际联席会议机制有效运行。金融业反洗钱监管取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有了充分认识。执法部门可以广泛获取金融情报，在打击腐败、非法集资和贩毒等方面取得了显著成效，犯罪所得的追缴和没收达到了较高水平。中国高度重视反恐融资，对恐怖融资案件进行了有效的调查、起诉和判决。国际合作有一个相对完整的法律框架，启动了“天网行动”和“追捕”，从海外追回了大量犯罪资产。

该报告建议中国应扩大国家洗钱和资助恐怖主义评估的信息来源；完善特定非金融机构反洗钱和反恐融资法律制度，加强对金融机构和特定非金融机构的风险评估，加大监管力度，提高金融机构和特定非金融机构的合规和风险管理水平。完善金融情报中心的工作流程，加大对洗钱和恐怖融资犯罪的打击力度；考虑建立一个集中统一的受益所有权信息登记系统，以提高法人和法律安排的透明度；我们将加强司法协助和其他国际合作的及时性，完善执行联合国定向金融制裁的法律规定，提高国内决议转发机制的效率。

总体而言，评估报告代表了国际组织对中国反洗钱和反恐融资的总体评价，对中国国家风险评估和政策协调、特定非金融行业监管、执法和国际合作的评价具有针对性。提出的建议对提高我国反洗钱工作的合规性和有效性具有借鉴意义。然而，由于中外法律制度和文化的差异，以及评估程序和时间的限制，报告的某些内容难免有所偏颇。下一步，中国相关部门将以此互评为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向深度和广度发展，为防控重大风险、维护金融安全做出贡献。