反洗钱监测分析中心与东帝汶 金融情报中心签署合作谅解备忘录

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记者牛报道，近日，中国反洗钱监测分析中心与东帝汶金融情报中心签署了《反洗钱和反恐怖融资金融情报交流与合作谅解备忘录》。这是中国反洗钱监测分析中心与海外金融情报机构签署的第53份合作文件。根据谅解备忘录，双方将在互惠原则的基础上，就涉嫌洗钱、资助恐怖主义和其他相关犯罪的信息收集、判断和相互调查进行合作。

东帝汶是亚太反洗钱组织的成员。东帝汶金融情报中心成立于2014年6月，隶属于中央银行，是一个行政金融情报单位。它负责接收和分析可疑交易报告，并将相关信息转交给司法机关。