人行乌鲁木齐中支 开展反洗钱反恐怖融资工作

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记者曹勇通讯员孙志成报道，《互联网金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》颁布后，中国人民银行乌鲁木齐分行联合监管部全面推进新疆互联网金融机构履行反洗钱和反恐怖融资义务。建立联合监管机制:与新疆银监局和新疆证监局筹备组联合发文，明确监管职责，细化工作要求，督促各机构建立健全内部控制制度，落实客户身份识别制度，依法报送大额交易和可疑交易报告。查明机构基础:根据机构类型，逐一致函有权批准或备案机构设立的部门，从多个层面进行机构统计。引导机构建立反洗钱绩效框架:借鉴传统金融业监管模式，引导机构成立反洗钱工作领导小组，修订工作制度，细化操作流程，通过互联网金融反洗钱和反恐融资网络监控平台完成内控制度备案和绩效登记，共同促进互联网金融市场健康发展。