特大网络传销组织被抓!嫌疑人买别墅藏赃 铺13亿现金

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近日，河南省许昌市建安区公安局报告了一起特大网络传销案。主要嫌疑人操纵网络平台，从事传销活动。到目前为止，警方已经逮捕了27名主要嫌疑人，缴获了13亿元现金。

河南警方破获了一个特大网络传销案，缴获了13亿元现金

2018年8月29日，河南许昌警方破获了一个大型网络传销团伙，当他们前往浙江金华查获涉案现金时，发现犯罪嫌疑人购买了一栋价值数千万的别墅，专门用于隐藏非法收入。现场查获的涉案现金高达13亿元。

许，河南省许昌市建安区公安局成员:有三个房间，其中一个房间什么都没有了，只有一张桌子，所有的都堆满了钱，装在各种纸箱里，都是现金。另一个小储藏室满了，另一个房间的手提箱里装满了大量现金。

许昌警方介绍称，2018年6月，他们从当地工商部门得到线索，浙江杭州一家名为“我是小丑”的网络公司涉嫌通过互联网实施传销。据警方初步调查，该公司推出了一个名为iac的网络平台，自称是建立在区块链、大数据和人工智能基础上的社交平台，在中国许多地方组织推广活动，实际上是在搞传销。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队指导员袁宪超:该平台采用会员推荐注册制度，要求会员缴纳入场费，平台设置高额回报，吸引会员加入，拉人脑袋，线下发展，明显是一种网络金字塔式的骗局。

经过调查，警方发现这家公司在杭州注册，但它有一个空空壳。公司注册法定代表人沈常年在外，并未实际参与业务。反而有人冒充沈开展促销和商业活动。

虚拟“种子”发展下线委员会

为了解网络传销团伙的具体情况，警方对名为iac的传销平台进行了深入调查，掌握了该平台的组织结构、团伙关键成员以及背景数据和资金流向。

据警方调查，该平台是一个名为“种子”的虚拟交易对象，以高回报为诱饵吸引新成员。新成员必须被旧成员的激活码激活后才能注册为成员，然后他们就可以购买和持有所谓的“种子”并发展下属成员。

该平台以每颗2000元的价格向注册会员出售所谓的“种子”。该平台向其成员承诺，每颗“种子”都会增值并获得平台收入，但它只能在平台内流通，本身没有任何价值。该平台还通过“种子”解决会员持有期间的收入，平台可以产生无限的“种子”。

然而，该平台不会回购成员手中的“种子”，该平台制定规则。对于线下会员的每笔交易，在线会员可以获得不同比例的佣金，会员级别越高，比例越高。因此，老会员试图吸引新会员加入，线下发展，变得越来越大。一旦MLM集团从其成员那里获得收入，它将立即提取现金。

许昌市建安区公安局成员刘波(音译)表示:很多账户基本上每天都需要兑现，有几十万笔大额取款，至少在自动取款机上。每天从这张卡里取出20，000元。

经过调查，警方确定了10多名涉嫌长期取款的犯罪嫌疑人。取钱后，这些人通常开车去浙江金华。

许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁宪超:取出钱进行现金沉淀，不存入银行账户。

随着调查的深入，警方逐渐掌握了该平台的数据信息，确定了该团伙的组织结构、主要成员和运作模式。该团伙的主要成员长期躲在国外，租用海外服务器搭建平台，并雇佣团伙在中国推广业务。

2018年8月中旬，该团伙的主要成员陆续回家。8月下旬，警方逮捕了27名嫌疑人。在主要嫌疑人叶位于浙江金华的别墅里，警方从该团伙手中缴获了13亿元非法现金。

线上和线下“包装”的倡导者回到莱拉成员

自2017年11月以来，该团伙推出了一个网络平台，开展非法传销活动。在9个多月的时间里，该平台已经发展了90多万注册会员。这个团伙到底是怎么形成的？他们如何推广它？

据警方称，该团伙的主要成员分为三个级别。其中主犯叶是整个平台的设计者和主要投资者，整个帮会都是由他管理和指挥的。第二层主要负责平台的运行和维护，包括技术维护、财务管理和现金托管。第三层由发起人、现金提取团队和高层成员组成。

河南省许昌市建安区公安局经济犯罪侦查大队教导员袁宪超:专业取款支付2%的佣金。今天，如果你拿100万元，你将得到2万元，你将拿着钱离开，所以他已经训练了一个数百人的取款团队。

据了解，叶在2017年底出国组建了一个帮会，搭建了一个网络营销平台。之后，他们诈骗了在东南亚工作了很长时间的沈，并注册了该公司。一方面，他们聘请职业经理人吴某作为壳牌公司的法定代表人空·申在全国许多地方宣传和参与商业活动；另一方面，组建一个团队在互联网上推广它。

许昌市建安区公安局专案组成员陈豪说:在网上，一些组长贴出他们买的豪华车，赚了多少钱，然后买房子来吸引更多的人，说在这个iac平台上赚钱让每个人都做iac平台。

为了让更多的人注册购买并鼓励会员离线，该平台推出了一个诱人的折扣模式。每次新会员注册后，老会员不仅可以获得200元的收入，还可以从网下会员的后续“种子”交易中获得。

苏航，河南省许昌市建安区公安局成员，他打击网络传销:第一代6%，第二代5%，等等。达到一定的水平后，他将采取无限代。

经检察机关批准，许昌市建安区公安局已抓获组织、领导传销活动的犯罪嫌疑人19人，案件仍在调查中。